руководителя и/или уполномоченного лица

из Единого государственного реестра

об учреждении акционерного общества

подтверждающие полномочия лиц, имеющих право открывать счет и/или распоряжаться счетом (доверенность, приказ, протокол заседания учредителей, решение владельца)

и документы, подтверждающие установление лиц-конечных бенефициаров

по запросу представителя банка

руководителя и/или уполномоченного лица

из Единого государственного реестра

и решение об учреждении акционерного общества

подтверждающие полномочия лиц, имеющих право открывать счет и/или распоряжаться счетом (доверенность, приказ, протокол заседания учредителей, решение владельца)

и документы, подтверждающие установление лиц-конечных бенефициаров

по запросу представителя банка

что удостоверяет личность и присвоение регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика

в Едином государственном реестре (при наличии)

что подтверждает взятие на учет в контролирующем органе

что подтверждает полномочия представителя, от имени ФЛП открывающего счет

членов их семей и лиц, связанных с политически значимыми лицами, необходимы копии документов нотариально заверенные, подтверждающие источники состояния и источники средств, связанных с финансовыми операциями PEPs, документы, на основании которых осуществлены дополнительные меры НПК

по запросу представителя банка

что удостоверяет личность и присвоение регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика

из Единого государственного реестра (при наличии)

что подтверждает взятие на учет в контролирующем органе в качестве плательщика единого взноса

что подтверждает право физического лица на осуществление независимой профессиональной деятельности (свидетельство о регистрации/разрешение/сертификат/удостоверение и т.п.)

членов их семей и лиц, связанных с политически значимыми лицами, необходимы копии документов нотариально заверенные, подтверждающие источники состояния и источники средств, связанных с финансовыми операциями PEPs, документы, на основании которых осуществлены дополнительные меры НПК

по запросу представителя банка

или другой/и документ/ы, удостоверяющие личность и в соответствии с законодательством Украины может быть использован на территории Украины для заключения сделок

из Единого государственного реестра

официального представительства в соответствующем контролирующем органе как плательщика единого взноса

которые имеют право распоряжаться счетом и подписывать расчетные документы

по запросу представителя банка

руководителя и/или уполномоченного лица

из Единого государственного реестра (при наличии)

официального представительства в соответствующем контролирующем органе как плательщика единого взноса

(устав/учредительный договор/учредительный акт/положение) КУА

предоставляемые юридическим лицом государственному регистратору для проведения регистрационного действия

на осуществление деятельности по управлению активами

о регистрации фонда в ИСИ (Институты совместного инвестирования)

и приложения к нему с отметкой «зарегистрировано» НКЦБФР

проспект эмиссии инвестиционных сертификатов

об управлении активами между Фондом и КУА (компания по управлению активами)

и документы, подтверждающие установление лиц-конечных бенефициаров

по запросу представителя банка

Отправьте нам заявку

Заполните, пожалуйста, короткую форму, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время. Пишите нам