Пожалуйста, обратите внимание, что в соответствии с требованиями ст. ст. 8, 11 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» № 361-IX от 06.12.2019р. (Далее - Закон) Банк, как субъект первичного финансового мониторинга обязан осуществлять, осуществлять надлежащую проверку новых клиентов, а также существующих клиентов (представителей клиентов).
Надлежащая проверка - мероприятия, которые включают:
Идентификация* и верификация клиента осуществляется до установления деловых отношений, совершения правовых действий (сделок), но до проведения финансовой операции, открытия счета.
Актуализацию *** данных о клиенте Банк обязан осуществлять в процессе обслуживания клиента. Частота уточнения информации зависит от вида деятельности и типа финансовых операций, осуществляемых клиентом, и проводится Банком на периодической основе. Более того, обязательная актуализация данных по идентификации производится по:
Также, обязательно необходимо уведомить банк об:
В связи с этим, при наличии вышеупомянутых оснований или получения уведомления Банка о необходимости уточнения информации по идентификации, просим Вас найти возможность и предоставить в Банк заполненный опросный лист и соответствующие подтверждающие документы. Опросный лист та відповідні підтверджуючі документи (окрім паспортного документа та довідки що підтверджує присвоєння РНОКПП) можливо надіслати до банку через систему дистанційного обслуговування Winbank.
В случае получения Банком заполненного опросного листа и / или соответствующих подтверждающих документов от клиента, будет свидетельствовать о неосуществлении идентификации или актуализации информации о клиенте, Банк будет вынужден, согласно требованиям ст. ст. 15 Закона, а также ст. 64 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» N 2121-III от 7 декабря 2000 года (с изменениями и дополнениями), приостановить проведение дальнейших финансовых операций по счетам клиента в т.ч. отказаться от поддержания деловых отношений (в том числе путем расторжения деловых отношений).
Надеемся на Ваше понимание и плодотворное сотрудничество.
В случае возникновения каких-либо вопросов, пожалуйста, обращайтесь в контакт - центр Пиреус Банка в Украине 0 800 30 888 0 (звонки в пределах Украины бесплатные) или в обслуживающее отделение Банка.
** Идентификация - меры, принимаемые банком для установления личности путем получения ее идентификационных данных;
** Верификация - меры, принимаемые банком с целью проверки (подтверждения) принадлежности соответствующему лицу полученных субъектом первичного финансового мониторинга идентификационных данных и / или с целью подтверждения данных, позволяющих установить конечных бенефициарных владельцев или их отсутствие;
*** Актуализация информации о клиенте - актуализация данных по клиента, в том числе идентификационных данных, путем получения документального подтверждения наличия (отсутствия) изменений в них.
Адрес главного офиса Пиреус Банка в Украине | Украина, 04119, г. Киев, ул. Белорусская, 11 |
Телефоны | +38 (044) 495-88-88, 593-75-29 |
info@piraeusbank.ua | |
Пресслужба | Тел./факс: +38 (044) 495-88-88 e-mail: press@piraeusbank.ua |
Реквизиты | АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» Юридический адрес: 04119, г. Киев, ул. Белорусская, 11 |
Почтовый адрес | 04119, г. Киев, ул. Белорусская, 11 |
МФО | 300658 |
Код ЕГРПОУ | 20034231 |
ИНН | 200342326652 |
SWIFT код | ICBIUAUK PIRAEUS BANK ICB, JSC 11 BILORUSKA 04119 KYIV |
Адрес главного офиса ПИРЕУС БАНКА | Греция, 10564, г. Афины, ул. Америкис, 4 тел. +30 210 33 35 000 www.piraeusbank.gr |