Будь ласка, зверніть увагу, що відповідно до вимог ст. ст. 8, 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX від 06.12.2019р. (далі – Закон) Банк, як суб'єкт первинного фінансового моніторингу, зобов'язаний здійснювати, здійснювати належну перевірку нових клієнтів, а також існуючих клієнтів (представників клієнтів).
Належна перевірка - заходи, що включають:
Ідентифікація та верифікація клієнта здійснюються до встановлення ділових відносин, вчинення правочинів, проведення фінансової операції, відкриття рахунка.
Актуалізацію*** даних про клієнта Банк зобов’язаний здійснювати в процесі обслуговування клієнта. Частота уточнення інформації залежить від виду діяльності та типу фінансових операцій, які здійснюються клієнтом, і проводиться Банком на періодичній основі. Крім того, обов'язкова актуалізація даних щодо ідентифікації проводиться у разі:
Також, обов’язково необхідно повідомити банк про:
У зв’язку з цим, в разі наявності вищезазначених підстав або повідомлення Банку щодо необхідності актуалізації інформації щодо ідентифікації, просимо Вас знайти можливість та надати до Банку заповнений опитувальний лист та відповідні підтверджуючі документи. Опитувальний лист та відповідні підтверджуючі документи (окрім паспортного документа та довідки що підтверджує присвоєння РНОКПП) можливо надіслати до банку через систему дистанційного обслуговування Winbank.
В разі не отримання Банком заповненого опитувального листа та/або відповідних підтверджуючих документів від клієнта, що буде свідчити про нездійснення ідентифікації або актуалізації інформації про клієнта, Банк буде змушений, згідно вимог ст. ст. 15 Закону, а також ст. 64 Закону України «Про банки і банківську діяльність» N 2121-III від 7 грудня 2000 року (зі змінами та доповненнями), призупинити проведення подальших фінансових операцій за рахунками клієнта в т.ч. відмовитися від підтримання ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин).
Сподіваємося на Ваше розуміння та просимо вибачення за можливі незручності.
У разі виникнення будь-яких питань, будь-ласка, звертайтесь до контакт - центру Піреус Банку в Україні 0 800 30 888 0 (дзвінки в межах України безкоштовні) або до обслуговуючого відділення Банку.
*Ідентифікація – заходи, що вживаються банком для встановлення особи шляхом отримання її ідентифікаційних даних;
**Верифікація - заходи, що вживаються банком з метою перевірки (підтвердження) належності відповідній особі отриманих суб'єктом первинного фінансового моніторингу ідентифікаційних даних та/або з метою підтвердження даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників чи їх відсутність;
***Актуалізація інформації про клієнта – актуалізація даних щодо клієнта, в тому числі ідентифікаційних даних, шляхом отримання документального підтвердження наявності (відсутності) змін у них.
Адреса головного офісу Піреус Банку в Україні | Україна, 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 11 |
Телефони | +38 (044) 495-88-88, 593-75-29 |
info@piraeusbank.ua | |
Пресцентр | Тел./факс: +38 (044) 495-88-88 e-mail: press@piraeusbank.ua |
Реквізити | АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» Юридична адреса: 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 11 |
Поштова адреса | 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 11 |
МФО | 300658 |
Код ЄДРПОУ | 20034231 |
ІПН | 200342326652 |
SWIFT код | ICBIUAUK PIRAEUS BANK ICB, JSC 11 BILORUSKA 04119 KYIV |
Адреса головного офісу Piraeus Financial Holdings S.A. | Греція, 10564, м. Афіни, вул. Амерікіс, 4 тел. +30 210 33 35 000 www.piraeusbank.gr |