Піреус Банк в Україні у своїй діяльності керується нормами України, зокрема Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX від 06 грудня 2019 року та Постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» №65 від 19 травня 2020 року, а також міжнародними стандартами та приділяє значну увагу дотриманню вимог національних та міжнародних стандартів боротьби з шахрайством, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також фінансуванням тероризму.
В Піреус Банк в Україні запроваджено ряд внутрішніх нормативних документів з питань ПВК/ФТ, які оновлюються на постійній основі, відповідно до вимог чинного законодавства України та міжнародних правил і норм.
Піреус Банк в Україні дотримується політики, спрямовленої на запобігання використанню банку з метою відмивання грошей та фінансування тероризму. Мета такої політики полягає у захисті престижу та репутації Піреус Банку.

В своїй діяльності Піреус Банк в Україні дотримується санкцій України, які відповідно до Закону України «Про санкції» запроваджені з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності. Банк дотримується міжнародних санкцій, в тому числі, але не обмежуючи, санкцій ООН, Європейського Союзу, Сполучених  Штат Америки, Сполученого Королівства, Гонконгу, Люксембургу, Франції та інших. 

Піреус Банк в Україні вживає всі необхідні заходи/дії для запобігання відкриття рахунків або здійснення операцій для, від імені або в інтересах осіб, країн або організацій, щодо яких застосовані міжнародні санкції або санкції уповноважених державних органів України. 
Якщо Вам стало відомо про можливі порушення вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ, а саме про порушення, шахрайство та/або будь-які інші протиправні дії в сфері відмивання коштів та фінансування тероризму (ВК/ФТ), просимо повідомити в один із способів:

• Зателефонувати за номером - +380 0671918421
• Відправити лист на поштову адресу: 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 11 на ім’я Відповідального співробітника за здійснення фінансового моніторингу Людмили Снігур та/або на ім’я Голови Правління Янніса Кіріакопулос 
• Відправити лист на електронну адресу  Whb_AML@piraeusbank.ua зазначивши в темі листа «ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ВІДМИВАННЯ КОШТІВ»
• Надіслати повідомлення, скориставшись запропонованою формою (нижче).

Ваше повідомлення може бути анонімним! Однак, за таких умов, після розгляду повідомлення – ми не зможемо повідомити Вас про результати розгляду та прийняті заходи