АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» є дочірнім банком Piraeus Financial Holdings S.A. (Греція), який у своїй діяльності дотримується найвищих стандартів комплаєнсу – вимог законодавства, ринкових стандартів, норм корпоративної етики, правил добросовісної конкуренції та запобігання конфлікту інтересів.

Для забезпечення ефективної системи комплаєнсу у банку створено окремий структурний підрозділ – Департамент комплаєнс-контролю, діяльність якого полягає в організації пом’якшення та/або надання рекомендацій для уникнення комплаєнс-ризику в наступних сферах:

• запобігання легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

• прийнятність клієнтів та їх обслуговування;

• захисту персональних даних клієнтів/банківська таємниця;

• запобігання зловживанням внутрішньою інформацією та зловживанням на ринку;

• Кодексу поведінки (етики);

• зовнішнього працевлаштування працівників банку;

• подарунків та участі працівників Банку в зовнішніх заходах;

• маркетингу та продажів;

• прозорості при продажі продуктів та послуг;

• скарг клієнтів;

• конфлікту інтересів;

• захисту прав споживачів фінансових послуг;

• сумісності нових продуктів та послуг з чинною нормативно-правовою базою;

• аутсорсингу (критичний/некритичний).

Уся система Комплаєнсу спрямована на послідовне, ефективне та зрозуміле управління комплаєнс-ризиком, на який наражається банк при здійсненні своєї діяльності, та на  забезпечення відповідності встановленому Банком ризик-апетиту до комплаєнс-ризику (Декларація схильності до ризику).

• Закон України від 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
• Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 № 65 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу».

«Піреус Банк розробив Кодекс поведінки (етики) з метою дотримання найвищих стандартів ділової етики. Кодекс визначає основні корпоративні цінності та є основою корпоративної культури, яка підкріплена законодавчо, та створена на основі принципів етики. Дотримання чітких і прозорих правил поведінки, викладених у Кодексі, захищає ділову репутацію банку та його працівників, забезпечує сприятливі умови роботи, впливає на відносини між працівниками».

«Корпоративні цінності» є основою дій та рішень банку. Вони відображають принципи ведення бізнесу, забезпечують реалізацію стратегії та побудову бездоганної ділової репутації.

З метою забезпечення контролю за своєчасним виявленням, запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів у банку впроваджено Політику запобігання конфлікту інтересів.

Під «конфліктом інтересів» слід розуміти наявні та потенційні суперечності між особистими інтересами і посадовими чи професійними обов'язками працівника банку, що можуть вплинути на добросовісне виконання ним своїх обов’язків, об'єктивність та неупередженість прийняття рішень.

КАНАЛИ ІНФОРМУВАННЯ ПРО ПОРУШЕННЯ (особисто/анонімно, без ризику покарання): 

• офіційний веб-сайт банку (повідомлення про порушення)  
• повідомлення на електронну адресу: whistleblowing@piraeusbank.ua
• повідомлення на електронну адресу: compliance@piraeusbank.ua
• звернення за відокремленими телефонними номерами:

+38 (067) 217-99-96 – Головний комплаєнс-менеджер банку
+38 (067) 214-46-93 – працівники Департаменту комплаєнс-контролю».